ここ数ヶ月間、アップルとグーグルのアプリストアは、これまでで最大のダークウェブ・マーケットプレイスを運営しているとして告発されているカンボジアの企業、Huione Groupが開発したアプリをホストしていた。
暗号犯罪を追跡するEllipticとChainalysisによると、Huioneグループは、マネーロンダリングサービスや詐欺師を支援するために設計された他のツールのためのテレグラムベースのプラットフォームであるHuione Guaranteeの背後にある。Elliptic社は火曜日に、このプラットフォームが最大240億ドルの売上を促進し、"これまでに運営された最大の不正オンライン市場 "になったと報告した。Elliptic社によると、この数字はSilk RoadやHydraのような悪名高い麻薬市場を凌ぐもので、後者は50億ドルの売上を上げ、2番目に大きな違法市場となった。
HuioneグループはGuaranteeマーケットプレイス以外にも、決済アプリ、暗号取引所、モバイルメッセージングプラットフォームなどのサービスを運営している。これらのプラットフォームが詐欺行為に利用されているかどうかはまだ不明である。Chainalysisはまた、Huione Groupが保険や高級旅行サービスなどの合法的な商品を提供していることも指摘している。
エリプティックのCEOであるトム・ロビンソンは、「グーグルとアップルは、Huione Groupが自分たちのプラットフォームを通じてアプリを配信するのに適切なビジネスかどうかを検討すべきだと思う」とコメントした。
グーグルは火曜日にすべてのアプリの削除を確認した。水曜日の時点で、アップルは暗号取引所アプリを削除したが、コメントは控えている。その他のHuioneグループのアプリはApp Storeで利用可能なままだ。
テレグラム社も慧音集団も、記事掲載時点ではコメントの要請に応じなかった。
Elliptic社とChainalysis社によると、Guaranteeマーケットプレイスは何千ものTelegramチャンネルからなる広大なネットワークであり、各チャンネルは個々の業者によって管理されている。Elliptic社は報告書の中で、「我々の研究者は、このプラットフォーム上で何千もの業者を特定し、マネーロンダリングサービス、盗まれた個人データ、テクノロジー、その他大規模なオンライン詐欺に不可欠なアイテムを提供している」と指摘している。
Huione Guaranteeは保証人またはエスクロー・サービスとして機能し、取引ごとに手数料を徴収する。同プラットフォームは中立性を主張し、中国語のウェブサイト上の免責事項で、利用者の取引内容を把握していないと述べている。
Elliptic社の調査によると、Huione Guaranteeの利用者は詐欺を支援する様々な商品を提供しており、特に豚の屠殺のような詐欺では、被害者は高いリターンを約束しながら決して実現しない偽の暗号プラットフォームへの投資に騙されている。以前の報告によると、ある業者は、人身売買で入国してきた詐欺センターの労働者に使用する電撃手かせを提供していたという。
エリプティックは、「この市場は、世界中の被害者に対して詐欺を働く国際組織犯罪グループの重要な手助けをしているようです」と付け加えた。
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